O MPRN e a Polícia Civíl do RN efetuaram nesta sexta-feira (23) a prisão preventiva de um homem denunciado como líder de uma associação criminosa voltada para a prática de crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais.

O detido é uma das oito pessoas denunciadas como desdobramento da operação Fechamento.

A operação identificou um esquema estruturado de sucessão empresarial fraudulenta para a exploração comercial de calçados e acessórios em Natal e Parnamirim.

Ocrime gerou um prejuízo histórico superior a R$ 1,5 milhão em ICMS não recolhido ao Estado. 

As investigações apontaram que, entre janeiro de 2008 e maio de 2025, o grupo, liderado pelo homem preso, utilizou várias pessoas, conhecidas como laranjas, para abrir sucessivos novos CNPJs e assim blindar o patrimônio dos reais gestores.

O objetivo da manobra era permitir a continuidade das atividades comerciais sem o pagamento de tributos, abandonando empresas endividadas e transferindo a operação para novas entidades formalmente limpas.

Prisão Preventiva

No pedido de prisão preventiva, o MPRN apontou que após receber liberdade provisória, o réu teria cometido novos crimes de estelionato ao oferecer bens já penhorados como garantia judicial para reabrir suas lojas.

Dialogos interceptados revelaram que o homem realizava parcelamentos de dívidas tributárias milionárias sem qualquer intenção de quitá-las, admitindo que os acordos serviam apenas para "ganhar tempo".

Risco de Fuga

Além disso, o MPRN demonstrou ainda o risco de fuga do detido. A perícia em seu celular encontrou conversas nas quais ele admite que suas dívidas são "impagáveis" e planeja vender o restante de seu patrimônio a qualquer preço para financiar sua ida definitiva para a Europa.