O Ministério Público denunciou Diego Sampaio Alves e Marina Sisson Sampaio por uma série de crimes que vão de fraudes contra consumidores a lavagem de dinheiro e práticas contra a economia popular.

Segundo a denúncia, Diego Sampaio Alves deve responder por:
• Crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90);
• Estelionato, com agravante por ter vítima idosa (art. 171 e §4º do Código Penal);
• Lavagem e ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98);
• Infração ao Código de Defesa do Consumidor (art. 66 da Lei nº 8.078/90);
• Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51);
• Crime continuado — 18 ocorrências (art. 71 do Código Penal).

Já Marina Sisson Sampaio foi denunciada por lavagem e ocultação de bens (Lei nº 9.613/98), também em 18 ocorrências.

A acusação aponta que o casal teria praticado repetidas fraudes, lesando consumidores e movimentando recursos ilícitos para ocultar sua origem. O Ministério Público pede que ambos sejam processados, julgados e condenados com a aplicação das devidas penas e agravantes.

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